משרדים ועורכי דין בסיווג: ליטיגציה

 

   
 

גירושין נזיקין ממון פיצוי צוואה רשלנות חוזה ביטוח לאומי הסכם משפט גישור ירושה מזונות מקרקעין פלילי חוק יעוץ משפטי משרד עורכי דין תאונות עבודה נזקי גוף עורך דין עורכת דין גט בית משפט דיני עבודה הוצאה לפועל נכות תביעה תביעות גירושים


ביקורת חקירתית (Investigative Auditing) היא מניעה, איתור וכימות של מעשי הונאה, הלבנות הון וכספי טרור.

המונח "ביקורת חקירתית" נטבע ככל הנראה על ידי רואה החשבון יהודה ברלב. בשנת 1990 הוקם לראשונה בישראל משרד רואי חשבון שמתמחה בענפי הביקורת החקירתית. בין השאר, נלמדת הביקורת החקירתית בקורסים אקדמיים במסגרת תואר ראשון בחשבונאות ומהווה חלק מבחינות מועצת רואי חשבון בישראל, לצורך קבלת רישיון לראיית חשבון.

הביקורת החקירתית מתייחסת לאירועים חריגים בתהליכים הכספיים, או בעלי השלכות כספיות, בין אם הם הונאות או טעויות.

הביקורת החקירתית מיועדת לגופים עסקיים, רשויות מקומיות, גורמים ממשלתיים, מוניציפליים וגופים על-ממשלתיים.

צוות משרד לביקורת חקירתית כולל רואי חשבון יוצאי יחידות אכיפה שונות, כגון משטרת ישראל (יחידות לחקירת הונאות), משטרה צבאית חוקרת (מצ"ח), רשות המסים, רשות ניירות ערך ומערכת הביטחון. כמו כן, מועסקים בו גם רואי חשבון, בעלי מקצוע בתחום המחשוב (כולל אבטחת מידע וביקורת מחשבים), עורכי דין ומשפטנים.

ענפי הביקורת החקירתית

* מניעת הונאות
o בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון
o עריכת סקר חשיפה להונאות, במטרה לחשוף את המוקדים האפשריים להונאות ומעילות
o הטמעת מנגנונים של בקרה ואכיפה
* איתור הונאות וביקורת הונאות מחשב
o חשיפה ואימות של חשדות
o ניתוח שיטות ההונאה
o הגשת חוות דעת מומחה, המתבססות על ממצאי הביקורת החקירתית
o איתור הונאות המבוצעות באמצעות מחשב
* כימות הונאות
o כימות הנזקים ממעשי ההונאה על סמך ממצאי הביקורת החקירתית, כסיוע בהליכים משפטיים ואחרים
* סיוע באירועים ביטוחיים (Insurance Support)
o כימות הנזקים בתביעות ביטוח
o הגדרת הבסיס העובדתי והחשבונאי להערכת הנזק
* ייעוץ וסיוע חקירתי לעורכי דין בהליכים משפטיים
o תחומי הליטיגציה השונים
o הכנת חוות דעת מומחה לבתי המשפט ומתן עדות כעד מומחה
o סכסוכים עסקיים
o פירוקים, כינוס נכסים, הקפאת הליכים וחדלות פירעון
o איתור נכסים שהוברחו והשבתם
o איתור והוכחה של הונאות בפעילות בניירות ערך
o עמותות ומלכ"רים
o סוגיות בדיני אישות
o בוררות, גישור, פישור
o הליכי גילוי מרצון
* בדיקת נאותות בשלב קדם-רכישה (Due Diligence), לפני רכישות ומיזוגים
o הערכה סמויה של אמינות דוחות כספיים ושל מסמכי צדדים שלישיים
* בדיקת אמינות כלכלית (Integrity Check)
* ניהול משברים (Crisis Management)
* הלבנת הון
o זיהוי, איתור ושיבוש פעולות של הלבנת הון
o סיוע במניעה של עבירות הלבנת הון
* כספי טרור
o איתור, סיכול ומניעה של העברות כספי טרור

נישואין וגירושין
ירושות ועזבונות
תאונות דרכים
תאונות עבודה
רשלנות רפואית
זכויות האזרח
תכנון ובניה
יעוץ משפטי כללי
דין פלילי
דיני תעבורה
דיני עבודה
 דיני מקרקעין
דיני ספורט
דיני צבא
רשויות מקומיות
אגודות שיתופיות
מיסוי מקרקעין
חקלאות
הגנת הדייר
איכות הסביבה
ליקויי בניה
מכרזים
בג"צים
ליטיגציה
בוררות
גישור
גבייה
חוקתי
מחשבים ואינטרנט
פירוק וכינוס נכסים
תקשורת
יזמות עסקית
מיסוי
שוק ההון
היי טק
אימוץ
אפוטרופסות
רווחה
מעמד אישי
צווארון לבן
נזיקין
אחריות מקצועית
משפט ימי
אנרגיה
רישום מקרקעין ובתים משותפים

גירושין | נזיקין | ממון | פיצוי | צוואה | רשלנות | חוזה | ביטוח לאומי | הסכם | משפט | עורכי דין | גישור | ירושה | מזונות | מקרקעין | פלילי | חוק | יעוץ משפטי

משרד עורכי דין | תאונות עבודה | נזקי גוף | עורך דין | עורכת דין | גט | בית משפט | דיני עבודה | הוצאה לפועל | נכות | תביעה | תביעות | גירושים